por Lic. Cinthya Guerra | Oct 14, 2026 | Noticias
El CEO y fundador de Forensic Traces & Risk Advisors compartió su experiencia y conocimientos en uno de los espacios de encuentro para profesionales del sector financiero y de cumplimiento normativo. El pasado 8 de octubre de 2026, la participación de José de...
por Lic. Cinthya Guerra | Oct 7, 2026 | Consejos
Cumplir con las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) no debería verse como un simple trámite administrativo. Para las empresas y organizaciones que están sujetas a estas obligaciones, contar con controles adecuados...
por Lic. Cinthya Guerra | Oct 2, 2026 | Consejos
En materia de prevención de lavado de dinero, no todas las operaciones, clientes o actividades representan el mismo nivel de exposición. Por eso, actualmente las instituciones financieras y quienes realizan actividades vulnerables necesitan ir más allá de cumplir una...
por Lic. Cinthya Guerra | Sep 25, 2026 | Consejos
Cuando una institución financiera escucha las palabras “inspección de la CONDUSEF”, es normal que surjan preguntas: ¿qué van a revisar?, ¿qué documentos debo tener preparados?, ¿también pueden revisar mi página web?, ¿qué pasa si encuentran irregularidades? La...
por Lic. Cinthya Guerra | Sep 23, 2026 | Consejos
Las empresas manejan diariamente una gran cantidad de información financiera, operaciones, contratos, pagos y movimientos de recursos. Aunque existen controles para mantener todo en orden, en ocasiones pueden aparecer irregularidades que no son fáciles de detectar a...
