Nosotros
Forensic Traces & Risk Advisors es una firma regional especializada en auditoría forense, gestión integral de riesgos, prevención de lavado de dinero (AML/PLD) y fortalecimiento del gobierno corporativo.
Con más de 17 años de trayectoria en México, Colombia, Panamá y República Dominicana, acompañamos a instituciones financieras, SOFOMES, Fintech y actividades vulnerables en la protección de su valor, reputación, continuidad operativa y mejora continua.
Nuestra Historia
17 años siguiendo las huellas del riesgo en Latinoamérica
Hace 17 años, un grupo de especialistas en auditoría forense, inteligencia financiera y gestión de riesgos identificó una realidad en América Latina:
Las organizaciones enfrentaban amenazas cada vez más complejas, pero contaban con estructuras de control tradicionales insuficientes para combatir fraude sofisticado, corrupción estructurada y lavado de activos transnacional.
Así nació Forensic Traces & Risk Advisors.
🇲🇽 México — El Origen
Nuestra historia comenzó en México, acompañando a instituciones financieras y corporativos en investigaciones internas y fortalecimiento de sistemas de control. Desde el inicio, adoptamos una visión clara: la prevención debía ser tan robusta como la investigación.
🇲🇽 México
🇨🇴 Colombia
🇨🇴 Colombia — Expansión en cumplimiento y riesgo
La expansión hacia Colombia nos permitió consolidar experiencia en prevención de lavado de activos, matrices de riesgo LA/FT y cumplimiento regulatorio en sectores altamente supervisados. Participamos en procesos de fortalecimiento de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos empresariales.
🇵🇦 Panamá — Centro estratégico regional
En Panamá, puerta financiera de la región, reforzamos nuestra especialización en estructuras transnacionales, debida diligencia ampliada y reforzada para un análisis financiero forense en contextos de alta exposición regulatoria.
🇵🇦 Panamá
🇩🇴 República Dominicana
🇩🇴 República Dominicana — Protección y crecimiento sostenible
Integración de herramientas tecnológicas para detección de patrones de fraude y análisis de operaciones inusuales.
2017 – Presencia en Panamá 🇵🇦
Acompañamiento a estructuras financieras internacionales, debida diligencia ampliada y cumplimiento transfronterizo.
🇵🇦 Panamá
🇩🇴 Dominicana
2019 – Expansión a República Dominicana 🇩🇴
Nuestra presencia en República Dominicana fortaleció nuestro enfoque en prevención de fraude corporativo, auditoría forense y acompañamiento a empresas en procesos de expansión con blindaje regulatorio.
«Nuestro compromiso es acompañar a su Institución no solo en el cumplimiento normativo, sino en la construcción de un modelo sostenible de la gestión del riesgo y la contención del fraude, que proteja su crecimiento con independencia técnica, confidencialidad absoluta, rigor metodológico, y visión estratégica. Convertimos la incertidumbre en certeza y el riesgo en control.«
Misión
Proteger el valor, la reputación y la continuidad de nuestros clientes mediante:
- Auditoría forense de alto rigor técnico.
- Investigación especializada en fraude corporativo.
- Gestión integral de riesgos empresariales.
- Programas robustos de prevención de lavado de dinero (AML, PLD, FT, PADM) y compliance.
- Diseño de sistemas de control interno basados en evidencia y análisis estratégico.
Actuamos con independencia, precisión técnica y confidencialidad absoluta, convirtiendo información compleja en decisiones claras y accionables.
Visión
Ser la firma líder en consultoría forense y gestión integral de riesgos en América y mercados estratégicos, reconocida por transformar evidencia en certeza, riesgo en control y crisis en resiliencia corporativa.
Convertirnos en el aliado estratégico de organizaciones, directivos y reguladores que buscan no solo cumplimiento, sino blindaje inteligente y sostenibilidad reputacional.
Objetivos Clave Estratégicos
Excelencia Técnica Forense
- Implementar metodologías de investigación alineadas con estándares internacionales (COSO, BASILEA, ISO 31000, GAFI, Estándar Australiano del Riesgo).
- Incorporar analítica avanzada de datos y tecnología antifraude.
- Mantener certificaciones y actualización permanente del equipo (CNBV, UIF, ACAMS, FIBA, EALDE, CFE, CIA, CPA).
Expertos en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Diseñar programas AML efectivos y auditables.
- Fortalecer matrices de riesgo LA/FT.
- Desarrollar sistemas de monitoreo y debida diligencia de clase mundial.
Gestión Integral de Riesgos
- Construir marcos de riesgo estratégicos adaptados a cada industria.
- Anticipar amenazas emergentes (fraude interno y externo. Ciberseguridad. Crímenes financieros, Corrupción, Sobornos, Estafas. Robo y Suplantación de Identidad).
- Convertir el riesgo en ventaja competitiva.
- Detección de causa raíz focalizada
- Mejora continua.
Protección Reputacional y Gobernanza
- Fortalecer estructuras de gobierno corporativo.
- Salvaguardar la integridad de la marca comercial, socios, accionistas, consejeros y directivos.
- Promover culturas organizacionales éticas y resilientes.
- Reducir exposición legal, financiera y reputacional.
Crecimiento Sostenible y Posicionamiento
- Expandir presencia regional y sectorial.
- Consolidar alianzas estratégicas internacionales.
- Posicionar la marca como referente en investigación y riesgo corporativo.
Nuestra Propuesta de Valor
Forensic Traces & Risk Advisors ofrece un modelo integral que combina:
✔ Auditoría forense especializada
✔ Diagnóstico y fortalecimiento de programas PLD/AML/PADM/FT
✔ Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento y Metodologías de Enfoque Basado en Riesgos
✔ Evaluación del Oficial de Cumplimiento
✔ Matrices de riesgo LA/FT
✔ Auditoría independiente en materia PLD
✔ Investigaciones internas y prevención de fraude
✔ Capacitación especializada a Consejeros, Accionistas y Alta Dirección
✔ Generación del Compliance integral en la organización.
Beneficios para su Institución y Diferenciadores
Nuestros beneficios y diferenciadores se reflejan en un enfoque estratégico que prioriza la confianza, la prevención y la toma de decisiones informadas.
Beneficios
- Reducción de exposición a sanciones regulatorias.
- Cumplimiento alineado a estándares nacionales e internacionales.
- Mayor confianza ante autoridades y contrapartes.
- Optimización de procesos de debida diligencia.
- Cultura organizacional orientada al cumplimiento.
Diferenciadores
- 17 años de experiencia regional con visión internacional.
- Personal con certificaciones nacionales e internacionales ante la CNBV, UIF, ACAMS, FIBA, EALDE.
- Metodologías basadas en estándares internacionales.
- Equipo multidisciplinario altamente especializado en cada industria del sector.
- Confidencialidad y manejo estratégico de información sensible.
- Enfoque preventivo y correctivo.
Nuestro Compromiso
- Independencia técnica.
Confidencialidad absoluta.
Rigor metodológico.
Visión estratégica. - Convertimos la incertidumbre en certeza y el riesgo en control.
Manifiesto de Marca
Creemos que la verdad deja huellas.
Y que cada riesgo no gestionado es una oportunidad para el fraude.
Creemos que la confianza no se improvisa: Se construye con evidencia, rigor y carácter.
En un entorno donde los riesgos evolucionan, las amenazas se sofisticán y la reputación puede perderse en segundos, nosotros elegimos ir más profundo.
No observamos síntomas. Investigamos causas.
No reaccionamos ante crisis. Las anticipamos.
No entregamos informes. Entregamos certeza.
Somos estrategas del riesgo.
Somos científicos del fraude.
Somos arquitectos del blindaje corporativo.
Durante 17 años hemos acompañado a organizaciones que entienden que proteger su valor no es una opción, es una responsabilidad.
Actuamos con independencia.
Operamos con precisión.
Decidimos con ética.
Porque donde otros ven datos, nosotros vemos patrones. Donde otros ven sospechas, nosotros encontramos evidencia. Donde otros ven amenazas, nosotros construimos resiliencia.
Forensic Traces & Risk Advisors
La verdad como estrategia.
El riesgo bajo control.
Nuestro Enfoque
Operamos bajo tres pilares estratégicos:
- Precisión Forense
Investigación técnica basada en evidencia, análisis financiero estructurado y reconstrucción de hechos con rigor metodológico. - Gestión Integral del Riesgo
Diseño e implementación de marcos de control alineados a estándares internacionales y exigencias regulatorias locales. - Blindaje Regulatorio y Reputacional
Programas de cumplimiento robustos, auditorías independientes y fortalecimiento de cultura ética y de prevención de fraude.
Sectores que Atendemos
- Instituciones Financieras Reguladas y no reguladas.
- SOFOMES
- Fintech
- Actividades Vulnerables
- Financieras
- Arrendadoras
- Grupos Empresariales Multisectoriales
Discurso del CEO-Aniversario 17
Estimados clientes, aliados estratégicos y equipo de Forensic Traces & Risk Advisors:
Hoy celebramos 17 años de trayectoria. Diecisiete años investigando, previniendo y gestionando riesgos en entornos cada vez más complejos y exigentes.
Iniciamos en México con una convicción clara: la evidencia es la base de la confianza. Con el paso del tiempo, expandimos nuestra presencia a Colombia, Panamá y República Dominicana, consolidando una visión regional con estándares internacionales.
Hemos sido testigos de la evolución del fraude corporativo, del fortalecimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y del surgimiento de nuevas amenazas digitales. Cada desafío nos impulsó a innovar, profesionalizarnos y elevar nuestro estándar técnico.
Nuestro compromiso ha sido invariable: actuar con independencia, precisión y ética.
Hoy no solo celebramos años de operación; celebramos la confianza depositada por Instituciones Financieras, SOFOMES, Fintech y organizaciones que han decidido proteger su reputación y su continuidad con nosotros.
El futuro exige mayor rigor, mayor tecnología y mayor responsabilidad. Estamos preparados.
Gracias por confiar en Forensic Traces & Risk Advisors.
Seguiremos transformando evidencia en certeza y riesgo en estrategia.
Evolución y Consolidación
Durante estos 17 años hemos:
- Investigado esquemas complejos de fraude corporativo.
- Diseñado programas integrales de prevención de lavado de dinero.
- Implementado modelos de gestión de riesgos alineados con estándares internacionales.
- Fortalecido culturas de cumplimiento y ética empresarial.
- Protegido reputaciones en momentos críticos.
Nos hemos adaptado a nuevas amenazas: fraude digital, cibercrimen financiero, corrupción transnacional y riesgos reputacionales globales.
Hoy, Forensic Traces & Risk Advisors es una firma regional con visión internacional, integrada por especialistas en auditoría, inteligencia financiera, análisis forense, cumplimiento y estrategia corporativa.
- No solo analizamos riesgos.
- Los anticipamos.
- No sólo investigamos fraudes.
- Los desmantelamos.
- No solo cumplimos normas.
- Construimos confianza sostenible.
Propuesta Estratégica
Sector Financiero, SOFOMES, Fintech y Actividades Vulnerables
Contexto Actual
El entorno regulatorio y operativo exige:
- Supervisión creciente en materia de PLD/FT
- Identificación y monitoreo del perfil transaccional y financiero en operaciones inusuales, sospechosas, relevantes y contingentes.
- Evaluaciones de riesgo basadas en datos reales y predictivos.
- Fortalecimiento de gobierno corporativo
- Mitigación de riesgos reputacionales y sancionatorios
La exposición a multas, restricciones operativas y daño reputacional es cada vez mayor.
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