Línea de Tiempo Corporativa
17 Años de Precisión Forense y Gestión Estratégica del Riesgo
2009 – Fundación | México 🇲🇽
Nacimiento de la firma con enfoque en auditoría forense e investigaciones corporativas para instituciones financieras y grupos empresariales.
2009
2011
2011 – Especialización en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML)
Diseño de los primeros programas integrales de cumplimiento para entidades reguladas y actividades vulnerables.
2013 – Expansión a Colombia 🇨🇴
Implementación de matrices de riesgo LA/FT y fortalecimiento de estructuras de gobierno corporativo.
2013
2015
2015 – Unidad de Inteligencia Financiera y Analítica Forense
Integración de herramientas tecnológicas para detección de patrones de fraude y análisis de operaciones inusuales.
2017 – Presencia en Panamá 🇵🇦
Acompañamiento a estructuras financieras internacionales, debida diligencia ampliada y cumplimiento transfronterizo.
2017
2019
2019 – Expansión a República Dominicana 🇩🇴
Fortalecimiento de servicios de auditoría forense, investigaciones internas y mitigación de riesgos reputacionales.
2021 – Transformación Digital en Cumplimiento
Implementación de soluciones de monitoreo automatizado, segmentación de riesgos y evaluación de clientes basada en datos.
2017
2023
2023 – Consolidación Regional
Alianzas estratégicas, metodologías homologadas y estandarización bajo marcos internacionales (COSO, BASILEA, ISO 31000, GAFI, Estándar Australiano del Riesgo).
2026 – 17° Aniversario
Posicionamiento como firma regional especializada en gestión integral de riesgos, fraude corporativo y prevención de lavado de dinero para el sector financiero y actividades vulnerables.